Aquisição de empresas para averiguação de irregularidades

Aquisição de empresas para averiguação de irregularidades

Cliente. Instituição Financeira Pública recém adquirida por grupo estrangeiro.

Aquisição de empresas para averiguação de irregularidades

Problema. Revisão de ambiente de controle para averiguação de irregularidades na divisão de negócios correspondente a área patrimonial de veículos recuperados, oriundos de execução de contratos de financiamento. Revendedoras de veículos parceira da instituição em conluio com empresa prestadora de serviços de avaliação para sub avaliação dos bens e desvalorização para aquisição pela revendedora. Envolvimento de diretoria da instituição financeira com a revendedora de veículos. O timing entre a avaliação e revenda era curto, dificultando a identificação da fraude.

Solução. A investigação foi capaz de identificar a fraude obtendo informações oportunas com outras fontes internas na instituição e realizando uma visita imediata no revendedor. A equipe foi ameaçada pelo proprietário da revenda, contudo identificou a fraude, reportando a mais alta administração, ad quem realizou a contratação.

Possui empresa no Brasil? Há suspeita de gestão incompetente, conduta imprópria por parte dos principais executivos? Departamentos envolvidos em negociações diretas e sem controle adequado, com indícios de negociações institucionalizadas? Nós podemos quantificar os prejuízos causados por incompetência e conduta ilícita, identificar vulnerabilidades nos controles e processos e recomendar contramedidas para correções.

Os nomes das empresas não foram revelados por razões de sigilo.