Clientes. Grupo de pessoas físicas brasileiras e estrangeiras investiram em braço offshore de banco brasileiro sediado em paraíso fiscal caribenho.

Problema. Investidores receberam “títulos” emitido pelo banco offshore. O banco brasileiro sofreu intervenção. Os títulos não foram pagos resultando em perdas de US$ 250 milhões aos investidores.

Corrupção Empresarial

Investigação. A investigação revelou um esquema Ponzi pelo dono do banco brasileiro com perdas totais de US$ 1 bilhão. A estrutura internacional de lavagem de dinheiro foi esquematizada por um advogado suíço considerado até então de reputação impecável. Parte do dinheiro dos clientes foi desviado e usado para pagar despesas pessoais do dono do banco, comprar obras de arte e antiguidades, bem como parte desviada para contas particulares em paraísos fiscais.

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Os nomes dos envolvidos não podem ser revelados por razões de sigilo.

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