Cliente. Empresa multinacional sueca, fabricante de químicos. Contratação pela Diretoria Corporativo do Grupo.
Problema. Uma auditoria interna descobriu fraude interna de US$10 milhões através de manipulação da folha de pagamento gerando pagamentos para funcionários fictícios.O dinheiro desviado passou por um terceiro.Na época, o grupo estava enfrentando uma tentativa de aquisição hostil. A diretoria corporativo estava ansiosa para evitar um escândalo envolvendo uma das principais subsidiarias implicando falhas de controles.

Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Vínculos com crime organizado.

Solução. A investigação apurou vínculos ao crime organizado. O dinheiro desviado foi utilizado para compra de cocaína que foi distribuída via uma rede de prostituição. Os lucros do crime (US$60 milhões) foram lavados através de um banco suíço. A diretoria corporativa foi assessorada na gestão da crise.

Possui empresa no Brasil? A empresa está perdendo dinheiro através de fraude e desvio de dinheiro. Há suspeita de gestão incompetente, conduta imprópria por parte dos principais executivos? Há indícios do envolvimento de crime organizado? O caso envolve interesses estratégicos corporativos? Wolfe Associates pode investigar má administração e desvio de dinheiro e assessorar a empresa na gestão de crises.
Os nomes dos envolvidos não foram revelados por razões de sigilo.

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