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Tag: desvio de dinheiro

Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e recebimento de propinas. Má administração.

17 de julho de 2018
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Cases de Sucesso

Cliente. Empresa nacional familiar, fabricante de produtos para animais de estimação….

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Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Desvio de dinheiro. Pagamento e recebimento de propinas.

22 de março de 2018
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Cases de Sucesso
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos

Cliente. Limpar, empresa nacional, fabricante de produtos de limpeza. Problema. A diretoria…

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Pseudo-exportações indiretas. Desvio de dinheiro. Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos.

20 de março de 2018
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Cases de Sucesso
Pseudo-exportações indiretas

Cliente. Empresa nacional, líder do mercado na indústria de higiene e…

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Pagamento de comissões indevidas. Desvio de dinheiro. Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e recebimento de propinas. Desvio de dinheiro. Má administração.

16 de março de 2018
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Cases de Sucesso

Cliente. Empresa nacional, líder do mercado na indústria de higiene…

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Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de dono de banco offshore

5 de fevereiro de 2018
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Cases de Sucesso
corrupção empresarial

Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de dono de banco…

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Esquema Ponzi (pirâmide) em fundo de recebíveis.

5 de fevereiro de 2018
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Cases de Sucesso
Esquema Ponzi (pirâmide)

Esquema Ponzi (pirâmide) em fundo de recebíveis. Calote contra investidores….

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Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos

5 de fevereiro de 2018
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Cases de Sucesso
Favorecimento de Executivos

Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e…

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Sobre a Wolfe Associates

A empresa foi fundada em 2004 pelo advogado internacional e criminologista britânico Barry M. Wolfe. Especializada em esquemas criminosos montados por terceiros, funcionários, executivos, parceiros ou sócios, a Wolfe Associates realiza negociações nos casos de desvio de dinheiro, espionagem industrial, roubo de material, sonegação, corrupção, extorsão e até chantagens.

 

 

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