Esquema de corrupção empresarial. Pagamento de propina. Conluio com empresas terceirizadas. Investigação financeiro-contábil.
Cliente. Trading de grãos. Problema. Disputa judicial sobre a validade dos contratos…
Tag: pagamento de propina
Aquisição de empresas para averiguação de irregularidades
Cliente. Instituição Financeira Pública recém adquirida por grupo estrangeiro. Aquisição de…
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Gestão de crises.
Cliente. Empresa multinacional de trading e commodities agrícolas. Problema. Um funcionário de…
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Conduto ilícito de executivos. Má administração. Gestão incompetente.
Clientes. Grupo internacional de trading em commodities. Problema. CEO do Grupo foi…
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e recebimento de propinas. Má administração.
Cliente. Empresa nacional familiar, fabricante de produtos para animais de estimação….
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e recebimento de propinas. Suborno de executivos.
Cliente. Empresa multinacional de hipermercados. Problema. A diretoria recebeu uma…
Esquema de corrupção empresarial. Pagamento e recebimento de propinas. Falsificação de produtos. Comercialização clandestina de vacinas.
Cliente. Empresa nacional de produtos veterinários, adquiriu empresa fabricante de vacinas…
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Vínculos com crime organizado. Gestão de crise.
Cliente. Empresa multinacional sueca, fabricante de químicos. Contratação pela Diretoria…