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Serviços

Assessoria estratégica de alto nível desde 2004

A Wolfe Associates desenvolve serviços de assessoria estratégica de alto nível para grandes companhias e bancos que enfrentam crises e ameaças a sua integridade organizacional, reputação e interesses estratégicos.

Assessorando grandes empresas brasileiras e internacionais vítimas de corrupção, crimes financeiros e desvios de conduta corporativa, a Wolfe Associates desenvolve estratégias e soluções para garantir que ética, integridade e transparência em operações financeiras, comerciais e de outras áreas do negócio estejam sempre alinhadas com os mais altos padrões éticos da companhia.​

Ao contrário de modelos ‘importados’ de compliance, que tendem a não funcionar no País, a Wolfe Associates leva em conta as mais profundas raízes culturais corporativas brasileiras, tanto em suas investigações de desvios empresariais quanto na criação de políticas preventivas.​

A empresa utiliza metodologias em estado da arte, envolvendo análises financeiro-contábeis, jurídica internacional, de inteligência corporativa e organizacional, ao lado de técnicas investigativas de alta sofisticação para acesso a evidências, provas e eliminação de condutas impróprias.​

Nosso time tem ampla experiência em assuntos relacionados à Lei Anticorrupção brasileira, incluindo política e procedimentos corporativos para evitar e agir em fontes potenciais de corrupção.

 

Expertise

  • Assessoria à alta administração de grandes bancos e empresas multinacionais que enfrentam crises e ameaças a sua integridade organizacional

  • Crimes organizacional ou organizado: Investigação de crimes financeiros, fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro

  • Planejamento financeiro internacional, estruturas offshore, mercados paralelos, movimentação de recursos

  • Contaminação de produtos e falsificações

  • Sabotagens industriais, extorsão, tráfico, terrorismo financeiro e assassinato corporativo

 

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Sobre a Wolfe Associates

A empresa foi fundada em 2004 pelo advogado internacional e criminologista britânico Barry M. Wolfe. Especializada em esquemas criminosos montados por terceiros, funcionários, executivos, parceiros ou sócios, a Wolfe Associates realiza negociações nos casos de desvio de dinheiro, espionagem industrial, roubo de material, sonegação, corrupção, extorsão e até chantagens.

 

 

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