Muito difícil falar sobre os temas Investigação de fraude, propina e suborno de forma separada pois ou são a mesma coisa ou são partes complementares do mesmo crime.
Investigação de Fraude, Investigação de Propina ou Investigação de Suborno
• A investigação de Fraude normalmente é chamada assim quando alguém usa artifícios para enganar alguém ou uma empresa (ou instituição) ou levar vantagem.
• A investigação de propina é utilizada quando alguém paga para alguém um valor, seja em espécie ou em vantagem, para realizar alguma coisa ilícita.
• A investigação de suborno normalmente é mencionada quando alguém recebe um favorecimento para aprovar ou fazer vista grossa, muito utilizado nas esferas governamentais.
Como podem perceber, algumas explicações servem para o outro termo também mas usualmente, é assim que são utilizadas.
A Wolfe Associates é especializada em esquemas criminosos montados por terceiros, funcionários, executivos, parceiros ou sócios, desvio de dinheiro, casos de espionagem industrial, roubo de material, sonegação, corrupção, extorsão e até chantagens.