A Investigação de Crime Organizacional no Brasil
Crimes comum – furto, estupro, roubo armado, até homicídio – podem ocorrer em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer […]
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Esquemas criminosos corporativos não dependem de uma só pessoa. Exceto em casos muito pequenos, Crime de colarinho branco envolve um
Na grande maioria casos de corrupção e fraude no setor privado no Brasil, a empresa é lesada por traição de
Clientes. Grupo internacional adquiriu usinas de açúcar no Brasil. Problema. COO do Grupo, nascido e criado no Brasil, em vez
Reclamações trabalhistas fraudulentas. Acusações de trabalho escravo em empresa multinacional. Pagamento de propina. Cliente. Usina de açúcar, parte de grupo
Acidentes de trabalho resultando em danos materiais e mortes. Indícios de corrupção empresarial para favorecimento de funcionários e fornecedores. Gestão
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de dono de banco offshore. Desvio de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Esquema Ponzi. Pirâmide.
Cliente. Ex atriz de televisão era noiva de empresário muito rico, 40 anos mais velho. Alguns meses antes da data