Investigação de Fraude, Propina, Suborno, Gerência de Crises, Casos Especiais

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Herdeira. Conheceu homem pela internet. Perigo potencial. Investigação. Levantamento de dados – background check. Gestão de situação especial.

22 de março de 2019
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Cases de Sucesso

Cliente. Família de herdeira brasileira. Problema. A herdeira, divorciada, conheceu…

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Postado em Cases de Sucesso Tagged background check, Gestão de Crises, investigação, levantamento de dados, perigo potencial, problemas especiais, relacionamento virtual, vigilância Deixe um comentário

Esquema de corrupção empresarial. Pagamento de propina. Conluio com empresas terceirizadas. Investigação financeiro-contábil.

13 de agosto de 2018
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Cliente. Trading de grãos. Problema. Disputa judicial sobre a validade dos contratos…

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Postado em Cases de Sucesso Tagged Análise de documentos financeiros, Conluio com empresas terceirizadas, Esquema de corrupção empresarial, favorecimento de executivos, Investigação financeiro-contábil, pagamento de propina Deixe um comentário

Aquisição de empresas para averiguação de irregularidades

6 de agosto de 2018
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Aquisição de empresas para averiguação de irregularidades

Cliente. Instituição Financeira Pública recém adquirida por grupo estrangeiro. Aquisição de…

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Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Gestão de crises.

31 de julho de 2018
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Cases de Sucesso
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Gestão de crises.

Cliente. Empresa multinacional de trading e commodities agrícolas. Problema. Um funcionário de…

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Postado em Cases de Sucesso Tagged desvio de produtos, Esquema de corrupção empresarial, favorecimento de executivos, Gestão de Crises, pagamento de propina, Utilização de segredos comerciais Deixe um comentário

Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Conduto ilícito de executivos. Má administração. Gestão incompetente.

23 de julho de 2018
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Cases de Sucesso
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e recebimento de propinas. Má administração.

Clientes. Grupo internacional de trading em commodities. Problema. CEO do Grupo foi…

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Postado em Cases de Sucesso Tagged Esquema de corrupção empresarial, gestão incompetente, má administração, pagamento de propina, recebimento de propina, suborno Deixe um comentário

Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e recebimento de propinas. Má administração.

17 de julho de 2018
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Cliente. Empresa nacional familiar, fabricante de produtos para animais de estimação….

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Postado em Cases de Sucesso Tagged desvio de dinheiro, Esquema de corrupção empresarial, esquema de propina empresarial, favorecimento de executivos, gestão incompetente, má administração, pagamento de propina, suborno Deixe um comentário

Esquema de corrupção empresarial. Pagamento e recebimento de propinas. Má administração. Envolvimento de crime organizado.

10 de julho de 2018
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Cliente. Empresa multinacional fabricante de produtos e sistemas de soldagem industrial….

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Postado em Cases de Sucesso Tagged Envolvimento de crime organizado, Fraude fiscal Falsificação de documentos, Gangues especialistas, sonegação fiscal Deixe um comentário

Desvio de produtos. Suspeita de esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Suborno de executivos.

25 de junho de 2018
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Desvio de produtos. Suspeita de esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Suborno de executivos.

Cliente. Empresa multinacional fabricante de cerveja. Problema. A empresa identificou perdas significantes…

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Postado em Cases de Sucesso Tagged desvio de produtos, esquema de suborno, favorecimento de executivos, Gestão de Crises, gestão incompetente Deixe um comentário
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Sobre a Wolfe Associates

A empresa foi fundada em 2004 pelo advogado internacional e criminologista britânico Barry M. Wolfe. Especializada em esquemas criminosos montados por terceiros, funcionários, executivos, parceiros ou sócios, a Wolfe Associates realiza negociações nos casos de desvio de dinheiro, espionagem industrial, roubo de material, sonegação, corrupção, extorsão e até chantagens.

 

 

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