Herdeira. Conheceu homem pela internet. Perigo potencial. Investigação. Levantamento de dados – background check. Gestão de situação especial.
Cliente. Família de herdeira brasileira. Problema. A herdeira, divorciada, conheceu…
Cases de Sucesso
Esquema de corrupção empresarial. Pagamento de propina. Conluio com empresas terceirizadas. Investigação financeiro-contábil.
Cliente. Trading de grãos. Problema. Disputa judicial sobre a validade dos contratos…
Aquisição de empresas para averiguação de irregularidades
Cliente. Instituição Financeira Pública recém adquirida por grupo estrangeiro. Aquisição de…
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Gestão de crises.
Cliente. Empresa multinacional de trading e commodities agrícolas. Problema. Um funcionário de…
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Conduto ilícito de executivos. Má administração. Gestão incompetente.
Clientes. Grupo internacional de trading em commodities. Problema. CEO do Grupo foi…
Esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Pagamento e recebimento de propinas. Má administração.
Cliente. Empresa nacional familiar, fabricante de produtos para animais de estimação….
Esquema de corrupção empresarial. Pagamento e recebimento de propinas. Má administração. Envolvimento de crime organizado.
Cliente. Empresa multinacional fabricante de produtos e sistemas de soldagem industrial….
Desvio de produtos. Suspeita de esquema de corrupção empresarial para favorecimento de executivos. Suborno de executivos.
Cliente. Empresa multinacional fabricante de cerveja. Problema. A empresa identificou perdas significantes…